双11(11.11)日益临近,外省相继发生以退订天猫会员为由的诈骗案件。犯罪分子自称天猫工作人员,告知受害人要退订天猫会员否则每月要扣费,引导其到银行进行操作汇款。
一、简要案情
1、10月1日,事主张女士报警称其接到自称天猫商城工作人员打来电话,被告知开通了一个会员,每月需支付500元,如需取消会有工商银行工作人员联系,张某表示需要取消,后接到自称工商银行工作人员电话,并按照对方指示在ATM机上进行操作,后发现以后卡被转走31001元;
2、10月15日,事主赵先生报警称接到自称是天猫商城“阳光海岸海外旗舰店”工作人员(电话:+40(0)8068608、+08601095599)电话,称赵某是会员,需要支付会员费,如需解除会员,需要银行回执单,后按对方电话提示操作,通过支付宝(账号:13222779968)向对方汇款三次,损失现金17800元;
3、10月16日,事主薛女士报警称其接到电话,称事主加入了一个天猫的集团,每个月要出600元钱,事主表示要退出,后事主不断接到天猫或者银行工作人员的电话,被骗至江苏省常州市武进区前黄镇西新街的前黄镇农业银行ATM机,按照对方的要求操作,转账给对方50000元,后又要求事主将钱取出后用无卡存款的方式给对方转账20000元,共计损失价值70000元。
二、案件特点分析
1、作案对象:网购人群;
2、作案手段:犯罪分子冒充天猫工作人员,电话告知受害人其加入了会员,每月都需要缴纳会费,数目在500元左右,如果不退订每月都将扣费,受害人均要求退订。于是,犯罪分子告知如需退订,要提供银行回执单,稍后会有银行工作人员与其联系。后受害人接到自称是银行工作人员的电话,忽悠受害人到ATM机上进行操作,受害人稀里糊涂按照对方的操作提示便将大笔钱转入了骗子的帐户。
三、工作建议
防范宣传跟进。及时在微信公众号、报纸、银行通报诈骗发案情况,组织防范宣传,提升群众防范意识。