一、简要案情

1、2019年5月31日，市民蔡女士报警，称其接到一个自称福州通讯管理局的来电，让蔡女士配合调查一起案件并将电话转至“福州公安”，后自称是办案民警的人让蔡女士打一笔国家保证金。蔡女士信以为真向对方转账49998元。（南京）

2、2019年6月4日，市民陆女士报警称：6月02日13时许，自己接到一通陌生电话，对方表示自己是江苏省通讯管理局的，因陆女士个人信息丢失，被人用来涉嫌诈骗，现需其配合调查。之后，便有一名自称警察的人让陆女士将银行卡的钱打入指定账户以证清白。陆女士起初并不相信对方身份，但对方用QQ与陆女士视频，陆女士看到视频里是公安局的画面后便信以为真，按对方要求分多次共向指定账户转账49321元。（苏州）

3、2019年6月6日，市民杜小姐报警称：当日16时许，其接到一通“咸宁通讯管理局”的电话，称杜小姐涉嫌诈骗，让其配合调查并将电话转至“深圳宝安区分局”。于是， “办案民警”便让杜小姐向指定账户转账以证清白。杜小姐信以为真，向对方转账10000元，后发现被骗。（苏州）

4、2019年6月9日，市民接卢小姐报警称：自己及接到一通来自 “江苏省通讯管理局”的电话，对方称卢小姐在外省办理的手机号给当地居民发送不实信息，现要给其办理停机。因卢小姐未办理过，对方将电话转至“延庆区公安局”，后自称是办案民警的人让卢小姐先通过支付宝借呗借款13000元并向指定账户转账以证其清白。杜小姐信以为真，向对方转账13001元。（无锡）

二、案件分析

1、受害人群：有手机的市民。

2、作案成员：不法分子多为团伙作案，分工明确，熟悉网络借贷、网银转账流程。

3、作案时间：全天24小时。

4、作案手段：不法分子事先非法获取受害人的个人信息，后冒充通信管理局工作人员拨打受害人电话，以专业术语、真实资料骗取受害人信任后，以帮助其“证明清白”为幌子让受害人与假冒“公检法”的不法分子联系。后假冒“公检法”的不法分子以“协助查案”为由引导受害人向指定账户一次或多次转账。

三、防范措施

1、加大防范宣传力度。公安机关可充分利用电视、网络、报纸、短信等宣传形式渠道就此类网络诈骗作警方提示，提醒市民通信管理局、公安局、检察院、法院等工作人员从来不会引导市民向指定账户转账。接到此类电话，不要相信，不要理睬，不要转账，不明情况也可及时报警求助，切莫上当受骗。

2、做好源头防控工作。公安机关应主动向通信管理局通报相关案情，分析隐患漏洞，做好预警提示工作，并建议其在官网显眼处发布此类防诈骗提示，防止被骗子利用。同时切实加强对公民个人信息的保护力度，严厉查处泄露、倒卖公民个人信息的违法犯罪行为，从源头上把控漏洞，遏制此类犯罪蔓延。

3、提升打击破案水平。公安机关要认真梳理同类型案件，准确分析案件特点及作案规律，开展深度经营及时串并侦查，力争破获一批案件，震慑犯罪分子，净化社会风气。