今年以来，按照山阴县公安局党委部署要求，县公安局刑侦大队持续加大打击电信网络诈骗违法犯罪力度，重点针对非法出售、倒卖银行卡等电信网络诈骗上游环节实施精准打击，取得显著成效。11月25日，刑侦大队会同网警大队、马营派出所经过缜密侦查，破获帮助信息网络犯罪活动案件36起，抓获犯罪嫌疑人5人，成功斩断一条帮助实施电信网络诈骗的黑灰产业链条。
11月初，刑侦大队民警在核查案件线索过程中，一条信息引起民警注意，具有犯罪前科的曹某，无正当职业，其办理的银行卡每日往来资金多达十几万元，明显账户异常。通过接触，曹某向民警陈述，其按照网友郑某的要求，办理一张信用卡，再把银行卡、U盾、手机号、身份证照片一并交给郑某，获得了600元酬金，至于郑某用银行卡干什么，他完全不知情。通过对银行流水的分析研判，犯罪嫌疑人曹某办理的银行卡涉及8起电信网络诈骗案件。至此，一条非法出售银行卡、帮助信息网络犯罪的线索完全浮出水面。经过进一步深挖彻查，犯罪嫌疑人潘某、李某进入民警侦查视野，并且潘某、李某办理的银行卡分别涉及7起、21起电信网络诈骗案件。鉴于涉案金额巨大，按照局党委安排部署，刑侦大队、网警大队和马营派出所抽调精干警力成立了专案组，协同联动、同步上案。11月25日，抓捕时机成熟，专案组民警兵分四路、同时收网，抓获犯罪嫌疑人曹某、潘某、李某、郑某。通过四名犯罪嫌疑人供述，专案组循线追踪，抓获了四人的共同上线人员王某。
经审理查明：今年3月份以来，犯罪嫌疑人郑某、曹某、潘某、李某在明知出售银行卡帮助电信网络诈骗的情况下，分别以每套银行卡1000元、300元、200元不等价格，将自己办理的银行卡出售给犯罪嫌疑人王某，从中牟利。
目前，犯罪嫌疑人王某、郑某、曹某、潘某、李某已被依法刑事拘留，案件审理和深挖工作仍在进一步进行中。
山阴警方提醒广大市民：通过非法出售、倒卖等方式，为电信网络诈骗提供银行卡、信用卡、手机卡等行为是犯罪行为。请广大市民妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等物品，谨防被追究刑事责任。如果发现出租、出售银行卡和手机卡等犯罪行为，请及时拨打110报警。